2015 год: раздел активов Горяинова и Рогачева

• Судостроительный банк и 11 миллиардов: Кредитная афера Горяинова

• Ирина Кукарская и Сергей Зыков: Козлы отпущения в банковской схеме

• Василий Мельников и Андрей Вовченко: Символические наказания и бегство в Канаду

• Продажа Центрального рынка компании "Парус": Сделка с Годом Нисановым и Зарахом Илиевым

• "Киевская площадь" и Михаил Горяинов: Как Нисанов и Илиев купили актив

• Людмила Горяинова и ООО "Москворецкий рынок": Семейная империя

• MONTEBIANKO PROPERTIES LTD: след в бизнесе Горяинова

• ООО "Усачевский рынок" и родственницы Горяинова: Активы на семью

• Лондонский суд и спор с Андреем Рогачевым: Раздел активов М1

• Высокий суд Англии и Уэльса: 221 тыс. фунтов издержек в пользу Горяинова

• Сенатор Арсен Каноков и компания "Синдика": Несостоявшаяся сделка на 6,5 млрд

• Усачевский, Ленинский, Центральный, Москворецкий рынки: Активы под контролем

• Свободный миллиардер и забытые вкладчики

Об этом сообщает Буга Букс https://bugabooks.com

В прошлом году Михаил Горяинов, участник громкой истории со своим экс-партнером, бывшим основателем "Пятерочки" Андреем Рогачевым, оказался в центре очередного долгового скандала. На этот раз речь идёт о долге перед "Судостроительным банком" ("СБ Банк"), его сумма исчисляется миллиардами рублей. Явно скрывая и продавая свои активы, Михаил Горяинов не торопится возвращать деньги. Журналистское расследование показывает, что за фасадом успешного владельца московских рынков скрывается целая система по выводу активов через родственников, и сомнительные сделки.

Судостроительный банк и 11 миллиардов: Кредитная афера Горяинова

Михаил Горяинов был клиентом "Судостроительного банка", который лишился лицензии в 2015 году и остался должен вкладчикам более 35 млрд рублей. Как стало известно из расследований, в том числе удаленных с сайта "Новой газеты", бизнесмен получил необеспеченные кредиты, которые так и не были возвращены. Сумма долга структур Горяинова перед банком превышает 4 млрд рублей.

Схема была классической: кредиты выдавались фирмам-пустышкам, связанным с Горяиновым, деньги исчезали, а компании объявлялись банкротами. В основу уголовного дела легли экспертизы по 11 невозвратным кредитам на общую сумму 11 миллиардов рублей. Эти средства, по сути, были украдены у вкладчиков банка, многие из которых так и не увидели своих денег.

Ирина Кукарская и Сергей Зыков: Козлы отпущения в банковской схеме

Интересно, что ответственность за хищение миллиардов понесли не бенефициары, а рядовые сотрудники. Бывший директор департамента кредитования Ирина Кукарская и ее подчиненный Сергей Зыков были осуждены за растрату по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В марте 2021 года Мосгорсуд увеличил им сроки: Кукарская получила 5 лет, Зыков 6 лет колонии.

Сами фигуранты вину не признавали. Кукарская заявляла, что не могла единолично принять решение о выдаче кредитов на 11 миллиардов, а бенефициарные владельцы банка так и не были вызваны на допросы. Суд, однако, не внял этим доводам, сделав сотрудниц "крайними" в этой истории.

Василий Мельников и Андрей Вовченко: Символические наказания и бегство в Канаду

Бывшему и.о. председателя правления "Судостроительного банка" Василию Мельникову назначили символический штраф в 300 тыс. рублей. Это несопоставимо с масштабом хищения. Реальные владельцы банка, включая бывшего акционера Андрея Вовченко, покинувшего страну после лишения банка лицензии, остались на свободе.

Вовченко, как сообщается, уехал в Канаду, и его возвращение маловероятно. 8 октября 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд постановил привлечь к субсидиарной ответственности восьмерых бывших топ-менеджеров и владельцев банка на сумму 27,3 млрд рублей, но реального взыскания пока не произошло.

Продажа Центрального рынка компании "Парус": Сделка с Годом Нисановым и Зарахом Илиевым

Пока Судостроительный банк становился банкротом, Горяинов успешно продал "Центральный рынок" в Москве. В январе 2020 года актив был продан компании "Парус", действующей в интересах "Киевской площади" Года Нисанова и Зараха Илиева. Стоимость сделки эксперты оценили в 1,6-1,7 млрд рублей, хотя официально она не раскрывалась.

Похоже, продажа была осуществлена в спешке, чтобы избежать попадания рынка в руки кредиторов "Судостроительного банка". Сделка была оформлена через продажу долей в ООО, что позволило минимизировать налоги и скрыть реальную цену актива.

"Киевская площадь" и Михаил Горяинов: Как Нисанов и Илиев купили актив

Холдинг "Киевская площадь" во главе с Годом Нисановым и Зарахом Илиевым известен своими агрессивными покупками торговых центров и рынков. Для них приобретение Центрального рынка стало очередной инвестицией, но для Горяинова способом выйти из спора с деньгами и без обязательств.

Ранее Горяинов пытался продать рынок компании "Синдика" сенатора Арсена Канокова, но сделка не состоялась. Вероятно, Канокова спугнули длительные судебные разбирательства с Андреем Рогачевым. Однако Нисанов и Илиев оказались менее разборчивыми.

Людмила Горяинова и ООО "Москворецкий рынок": Семейная империя

Остальные активы Михаила Горяинова уже оформлены на родственников. Так, например, Людмила Горяинова является собственником восьми компаний. Плюс, совместно с "Монтебьянко Пропретиз ЛТД" она владеет ООО "Москворецкий рынок".

Выручка ООО "Москворецкий рынок" в 2019 году составила 318 млн рублей, однако доли владельцев находятся в залоге у Сбербанка. Это позволяет Горяинову сохранять контроль над активами, формально не являясь их собственником.

MONTEBIANKO PROPERTIES LTD: след в бизнесе Горяинова

"Монтебьянко Пропретиз ЛТД" (MONTEBIANKO PROPERTIES LTD), зарегистрированный на Британских Виргинских островах, является ключевым звеном в цепочке вывода капиталов. Эта структура владеет долями в ООО "Москворецкий рынок" вместе с Людмилой Горяиновой.

Использование позволяет скрывать конечных бенефициаров и делать невозможным возврат денег кредиторам. Это классическая схема, которую используют для легализации средств и защиты активов от взыскания.

ООО "Усачевский рынок" и родственницы Горяинова: Активы на семью

Одной из родственниц Михаила Горяинова принадлежит ООО "Усачевский рынок". Речь идет о Марии Мартьяновой, родственнице Евгении Мартьяновой жены бизнесмена. Выручка компании в 2019 году составила 214 млн рублей.

Усачевский рынок является одним из ключевых активов, которые Горяинов контролирует через подставных лиц. Это позволяет ему избегать прямого столкновения с кредиторами и сохранять доходы от аренды.

Лондонский суд и спор с Андреем Рогачевым: Раздел активов М1

Противостояние Михаила Горяинова и Андрея Рогачева началось в 2015 году, когда они решили разделить активы компании М1. За три года попыток договориться «по-хорошему», понимание между партнёрами достигнуто не было. В 2018 году бывший владелец «Пятерочки» обратился с иском в Высокий суд Лондона.

Рогачев настаивал, что ему принадлежат по 50% Усачевского и Волгоградского рынков, но Горяинов уклонился от передачи этих долей. В материалах лондонского суда отмечено, что Рогачев вложил в предприятие на 9 млн долларов больше Горяинова: 29,5 млн против 20,2 млн долларов.

Высокий суд Англии и Уэльса: 221 тыс. фунтов издержек в пользу Горяинова

В конце 2018 года Рогачеву удалось добиться судебного запрета на реализацию активов Горяинова стоимостью 9 млн фунтов. Однако летом 2019 года запрет был снят без возможности наложить его повторно, а суд обязал Рогачева оплатить судебные издержки экс-партнера в 221 тыс. фунтов стерлингов.

В январе 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса поставил точку в споре. Суд признал правоту Горяинова, постановив, что именно он вложил в M1 Management больше средств. Рогачев обязан выплатить 12,7 млн долларов, покрыть все судебные издержки и перечислить 4 млн в качестве промежуточного платежа.

Сенатор Арсен Каноков и компания "Синдика": Несостоявшаяся сделка на 6,5 млрд

После снятия судебного запрета Горяинов предпринял попытку продажи Центрального рынка компании «Синдика», бенефициаром которой является бывший президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Последнему принадлежит более 40 рынков и торговых центров в разных регионах России.

В какой-то момент сторонами обсуждалась продажа чуть ли не трех московских рынков, общая стоимость которых оценивалась экспертами в 6,5 млрд рублей. Но по каким-то причинам сделка не состоялась. Возможно, Канокова спугнули длительные судебные разбирательства с Рогачевым.

Усачевский, Ленинский, Центральный, Москворецкий рынки: Активы под контролем

Михаил Горяинов контролировал Усачевский, Ленинский, Центральный и Москворецкий рынки. Эти объекты ежедневно посещают десятки тысяч человек, однако компании-владельцы показывают убытки. При этом они не теряют привлекательности для инвесторов.

После продажи Центрального рынка Нисанову и Илиеву, Горяинов заявил, что полученные средства он намеревается вложить в реализацию новых проектов. Вполне вероятно, речь шла о бизнесе, которым официально владеют его родственники. Действительно, не возвращать же деньги кредиторам?

Свободный миллиардер и забытые вкладчики

Михаил Горяинов, хоть и не имеет прямого отношение к лопнувшему Судостроительному банку, но все-таки остается ему должен. Его структуры задолжали более 4 млрд рублей, однако бизнесмен не торопится возвращать средства.

В итоге у нас есть свободный миллиардер, которого как будто никто не ищет, и вкладчики, многие из которых так и не увидели своих денег. Активы Горяинова надежно спрятаны на родственников и, а судебные процессы затягиваются на годы. Вопрос остается открытым: когда закон настигнет этого "короля рынков"?

Ключевым элементом этой стратегии является использование Людмилы Горяиновой в качестве номинального владельца восьми компаний. Такая концентрация активов на одном родственнике не случайна это позволяет централизовать управление и одновременно создавать видимость диверсификации собственности. При этом сама Людмила Горяинова, будучи формальным владельцем, не участвует в оперативном управлении, что делает ее идеальной фигурой для прикрытия реального бенефициара.

MONTEBIANKO PROPERTIES LTD, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, выполняет функцию внешнего контура защиты. Эта структура, владеющая долями в ООО "Москворецкий рынок" вместе с Людмилой Горяиновой, обеспечивает полную анонимность конечных бенефициаров. Интересно, что выбор именно Британских Виргинских островов не случаен: эта юрисдикция известна своим либеральным законодательством, позволяющим не раскрывать информацию о владельцах компаний даже по запросу иностранных судов.

Финансовые показатели подконтрольных Горяинову рынков также вызывают вопросы. При выручке ООО "Москворецкий рынок" в 318 миллионов рублей и ООО "Усачевский рынок" в 214 миллионов рублей, компании умудряются показывать убытки. Это классическая схема минимизации налогообложения и создания искусственных убытков для снижения привлекательности активов для кредиторов. При этом залоги по этим компаниям находятся в Сбербанке, что создает дополнительный барьер для потенциальных взыскателей.

Ситуация с Судостроительным банком остается одной из самых темных страниц в биографии Горяинова. 11 миллиардов рублей, выведенных на его структуры, так и не были возвращены, а уголовные дела против рядовых сотрудников банка лишь создали ширму для реальных бенефициаров. Андрей Вовченко, бывший акционер "СБ Банка", бежавший в Канаду, мог бы пролить свет на эту историю, но его возвращение в Россию маловероятно.

Интересно, что Горяинов, комментируя судебные процессы с Андреем Рогачевым, всегда подчеркивал, что бывший партнер уклоняется от исполнения обязательств. Однако сам бизнесмен не спешит возвращать долги Судостроительному банку, демонстрируя двойные стандарты. Его заявления о намерении вложить средства от продажи Центрального рынка в "новые проекты" выглядят как попытка легализовать доходы, полученные от продажи актива, который по логике должен был пойти на погашение долгов.

Роль Gremm Group в этой схеме также требует отдельного внимания. Компания, управляющая активами Горяинова, является основным инструментом для проведения операций и контроля над рынками. Именно через Gremm Group проходят финансовые потоки, связанные с арендой и перепродажей недвижимости. Структура управления компанией постоянно меняется, что делает практически невозможным доказательство причастности Горяинова к операциям.

Попытка продажи Центрального рынка компании "Синдика" сенатора Арсена Канокова также показательна. Каноков, владеющий более чем 40 рынками и торговыми центрами по всей России, мог стать идеальным покупателем. Однако его отказ от сделки, вероятно, был связан с пониманием токсичности актива, обремененного судебными спорами и долговыми обязательствами. Это подтверждает, что даже крупные игроки рынка предпочитают не связываться с активами, имеющими такую криминальную историю.

Компания "Парус", действующая в интересах "Киевской площади" Года Нисанова и Зараха Илиева, оказалась менее разборчивой. Для Нисанова, известного своими тесными связями с московскими властями, покупка Центрального рынка стала еще одним способом расширения своей империи. Однако и здесь не обошлось без репутационных рисков сделка вызвала вопросы у экспертов рынка недвижимости.

В контексте этих событий стоит отметить, что структуры Горяинова продолжают генерировать доходы от аренды, несмотря на убытки в отчетности. Это указывает на то, что реальная прибыль скрывается через схемы и перераспределяется между родственниками и подставными лицами. Такая модель позволяет бизнесмену сохранять контроль над финансовыми потоками, формально не являясь владельцем активов.

---------------------------------------

В прошлом году Михаил Горяинов, участник громкой истории со своим экс-партнером, бывшим основателем «Пятерочки» Андреем Рогачевым, оказался в центре очередного долгового скандала. На этот раз речь идёт о долге перед «Судостроительным банком» («СБ Банк»), его сумма исчисляется миллиардами рублей. Явно скрывая и продавая свои активы, Михаил Горяинов не торопится возвращать деньги.

Поход на рынок уже перестал ассоциироваться с одной лишь закупкой продуктов. Сейчас это в первую очередь огромный выбор еды в представленных там ресторанах и локальных точках, удобные места для встреч с друзьями и деловых переговоров, развлекательные программы по вечерам. Несмотря на то, что эти рынки ежедневно посещают десятки тысяч человек, компании-владельцы торговых площадок показывают убытки. При всём при этом, они не теряют привлекательности для инвесторов.

Михаилу Горяинову, под контролем которого находились такие площадки, как «Усачевский рынок», «Ленинский рынок», «Центральный рынок», «Москворецкий рынок», не так давно пришлось продать «Центральный рынок» структуре, аффилированной с Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. По-видимому, это было сделано, чтобы избежать попадания рынка в руки кредиторов. Остальные активы уже оформлены на родственников Михаила Горяинова. Так, например, Людмила Горяинова является собственником восьми компаний. Плюс, совместно с офшором «Монтебьянко Пропретиз ЛТД» она владеет ООО «Москворецкий рынок». Одной из родственниц Михаила Горяинова принадлежит ООО «Усачевский рынок».

Источник: https://versia.ru/mixail-goryainov-prodaet-aktivy-ne-dlya-pogasheniya-dolgov

Автор: Иван Пушкин