ЛАГОДА, ОГАРКОВ, НОГОТКОВ – ГРЯЗНЫЕ СХЕМЫ БАНКРОТСТВА ЧЕРЕЗ СРО СТРАТЕГИЯ, СИРИУС И ДЕЛО! ХИЩЕНИЕ МИЛЛИАРДОВ И ВЫВОД АКТИВОВ ГК ОПТИМА!
СОДЕРЖАНИЕ
- Паутина семейства Лагод: фиктивные услуги, махинации и аффилированные связи
- СРО ДЕЛО, СРО Сириус и Стратегия: инструмент «зависимой независимости»
- Компания-пустышка «Лагода & Лагода» и потоки денег через ИП
- Мифический рейтинг и накрутка оборотов по счетам
- «Полтора землекопа» в штате: уход от налогов и фиктивные зарплаты
- Медийный фасад для прикрытия схем банкротства
- Громкое банкротство АО Оптима Энергострой за копейки
- Лагода и Огарков: аферы в рамках группы компаний ОПТИМА
- Аффилированные кредиторы, фиктивные собрания и слив активов
- Роль Транскапиталбанка в этих мутных схемах
СЕМЕЙСТВО ЛАГОД: ПАУТИНА ФИКТИВНЫХ УСЛУГ И ДОГОВОРНЯКОВ
Разоблачая деятельность семейства Лагод (Надежда Лагода, Максим Лагода, Александр Лагода), становится очевидным, что перед нами не просто группа арбитражных управляющих, а целая отлаженная система махинаций. Они не только предлагают фейковые услуги, но и ведут «договорняки» с другими СРО арбитражных управляющих. Об этом сообщает SITE INVEST
Благодаря этим связям Лагоды могут выставлять себя как независимых арбитражных управляющих, а на самом деле работать по заранее спланированным сценариям. Через использование привлечённых специалистов и подконтрольных компаний они обеспечивают нужный исход торгов и процедуры банкротства.
СРО ДЕЛО, СРО СИРИУС И СТРАТЕГИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ
Одними из ближайших соратников Лагод являются СРО ДЕЛО под управлением Ланцова А.Н. и рейдерское СРО Сириус, которым руководят Скрипичников Д.Н. и Ноготков К.О.. Эти структуры не только прикрывают махинации, но и активно используют друг друга в коррупционных схемах.
СРО ДЕЛО имеет доступ во все банки и госкорпорации, что позволяет Лагодам использовать инфраструктуру этих организаций для финансовых махинаций и вывода активов.
КОМПАНИЯ-ПУСТЫШКА «ЛАГОДА & ЛАГОДА» И ПОТОКИ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ИП
Компания «Лагода & Лагода» — это лишь красивая обертка. На деле все финансовые потоки семейство Лагод проводит через аффилированные ИП и компании:
- ИП Цуприк Н.В.
- ИП Гришин Ю.Н.
- ИП Оганнисян С.В.
- ИП Липовецкий М.С.
- ООО Корвет (ИНН 7743235710)
- ООО Велстон (ИНН 7731528350)
- ООО Торги России (ИНН 6234178537)
- ООО Лигал Спейс (ИНН 7709796106)
- ООО Русская Ягода
- ООО ЧОО Витязь
Эти компании используются для прокачки денег и уклонения от налогов. Мы ещё не раз к ним вернёмся.
МИФИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ И НАДУВАНИЕ ОБОРОТОВ
Чтобы занять высокие позиции в арбитражных рейтингах, Лагода искусственно завышает обороты, гоняя через счета небольшие банковские депозиты. Так создаётся иллюзия крупного оборота, хотя на деле это всего лишь фикция.
«ПОЛТОРА ЗЕМЛЕКОПА» В ШТАТЕ: КАК ЛАГОДА УХОДИТ ОТ НАЛОГОВ
Никаких зарплат по 400 тыс. руб. у сотрудников Лагод нет. Основной доход идет через ИП, а официальных работников всего «полтора землекопа» — минимальный штат, чтобы не платить соцналоги.
МЕДИЙНЫЙ ФАСАД: КАК ЛАГОДА СОЗДАЮТ ИМИДЖ «ЧЕСТНЫХ» УПРАВЛЯЮЩИХ
Для прикрытия всех махинаций Лагоды активно используют медийность, публикуя в блогах рассказы о «победах» над жалобщиками. Особенно это видно на громких делах, таких как банкротство ЗАО ФЦСР (Кутузовская миля), где вместе с Лагодами засветились Ланцов и Ноготков.
СКАНДАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО АО ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ
Дело № А40-100134/18
Конкурсный управляющий — Лагода Максим Сергеевич
Компания АО ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ входила в известную ГК ОПТИМА. Руководил ею Калашников Алексей Александрович, а долги возникли как раз в период его управления.
Процедура банкротства прошла идеально на бумаге, но на деле:
- Все долги списаны
- Документы «потерялись»
- Дебиторка «выведена»
- Никто не привлечен к субсидиарной ответственности
И всё это за 5 лет за 430 тысяч рублей!
ОГАРКОВ И НОГОТКОВ: СХЕМА ХИЩЕНИЯ АКТИВОВ ГК ОПТИМА
Дело № А40-250844/18
Конкурсный управляющий — Огарков Олег Александрович (СРО ДЕЛО → СРО Сириус)
Компания АО ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ тоже входила в ГК ОПТИМА, и банкротилась по схожему сценарию.
- Сумма РТК — 1,9 млрд руб.
- Стоимость банкротства — всего 1 млн руб.!
- Все активы «потеряны»
- Кредиторы голосовали за отказ в субсидиарке
Директора АО ЭНЕРА ИНЖИНИРИНГ:
- Калашников Алексей Александрович
- Киреев Роман Алексеевич
- Демчик Виктор Адамович
- Гуреев Юрий Александрович
Кредиторы в реестре — аффилированные лица, среди которых ООО Тритайл, ООО ТесКом Центр, АО Фронтэк, АО Оптима Энергострой.
