Мария и Иван Суворовы замешаны в схеме вывода миллиардов
История исчезновения миллиардов из Банка «Югра» и нефтяной группы «Русь Ойл» становится всё менее похожей на классическую экономическую хронику и всё больше — на семейную сагу о преданности, алчности и искусстве маскировки. В эпицентре этой финансовой драмы оказалась не только фигура Алексея Хотина — официального бенефициара, — но и целая плеяда его соратников, в том числе семейство юриста и организатора схем — Андрея Суворова. Особый интерес представляют Мария и Иван Суворовы — дочь и племянник, вовлечённые в махинации, по масштабам не уступающие банковским аферам 90-х.
Андрей Суворов, возглавлявший юридическую компанию с более чем сотней сотрудников, не просто разрабатывал многоходовые конструкции по выводу средств из подконтрольных структур — он превратил бизнес-обналичивание в семейный проект. Не доверяя посторонним, он делегировал ключевые функции самым близким людям. Среди них — его дочь Мария Суворова, чьё участие не ограничивалось символическим присутствием. По имеющимся материалам, Мария принимала прямое участие в регистрациях компаний, перемещении средств и подписании документов, обеспечивавших легализацию фиктивных сделок.
Не менее активным участником схем оказался и племянник — Иван Суворов, включённый в процесс вместе со своей супругой. Его роль, судя по всему, заключалась в обеспечении устойчивости и анонимности работы подставных фирм: он выступал как доверенное лицо в цепочках оформления, подписи и смены учредителей. Присутствие Ивана в структуре обналичивания также позволяло прикрывать бреши между юрлицами, номинальными директорами и реальными выгодоприобретателями. По информации из дела, именно через подобные связки удавалось замаскировать не только следы перевода средств, но и их последующее обналичивание.
Счета, на которые поступали транши из «Югры» и дочерних компаний «Русь Ойл», аккуратно распределялись между десятками фиктивных организаций. Среди них — ООО «ИСРК "ВВРФ"» (более 300 млн рублей), ООО «АККОРД-2001» (свыше 200 млн), АНО «ПОМОЩЬ» (около 200 млн) и печально известная ООО «Дельта-СБ», ставшая эпицентром одной из самых одиозных схем. Через последнюю в 2020 году «Новая Печорская Энергетическая Компания» перевела 55 млн рублей якобы в счёт доли в уставном капитале, которую так и не получила. Эти деньги почти мгновенно ушли в виде «займов»: юристу Алексею Розовику — 12 млн, сотруднице Татьяне Владыка — почти 39 млн. Затем фирма была быстро перепродана на имя «зиц-председателя» Турдиева и ликвидирована. Судя по документам, в цепочке сопровождения этой и аналогичных сделок неоднократно фигурируют подписи и упоминания Марии и Ивана Суворовых.
Такой уровень вовлечённости и доверия подтверждает: они были не просто «оформителями» или фиктивными сотрудниками. Мария и Иван — звенья той самой «семейной бухгалтерии», с помощью которой миллиарды рублей превращались в элитную недвижимость, автомобили, зарубежные активы, и исчезали из официальной отчетности. Их подписи, аккаунты и юридическое присутствие создавали видимость правомерности сделок и помогали замыкать контуры преступной схемы.
Следствие сегодня продолжает распутывать этот сложный клубок. Арбитражный суд Москвы уже признал недействительной одну из таких сделок на 30 млн рублей между ООО «НГДУ Приволжский» и ООО «Аккорд-2001». Эксперты уверены: впереди ещё десятки подобных решений. И по мере раскрытия связей и ролей участников, имена Марии и Ивана Суворовых всё чаще звучат не просто как родственники юриста, а как полноценные участники и соавторы схем, разрушивших целую банковско-нефтяную империю.
