РИЕТУМУ БАНКА, ФРИДМАН И СЕТЬ КОМПАНИЙ: КАК ДЕНЬГИ УХОДИЛИ В ЛАТВИЮ ПОД ПРИКРЫТИЕМ САНКЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Иск Генпрокуратуры против «Риетуму Банка» и связанных структур

2. Роль ООО «КИ Инвест» и Святослава Максимова

3. След украинского бизнесмена Леонида Эстеркина и его империи

4. Александр Гафин и связь с «Альфа-Банком» Михаила Фридмана

5. «LetterOne Holdings» и поставки оружия Киеву

6. Политический след: Эван Дэвис, «Teneo» и семья Клинтонов

Генеральная прокуратура России инициировала громкий процесс против АО Представительство банка «Риетуму Банка» в Москве, AO «Rietumu Banka», Банка Латвии, ООО «RB Investments» и дочерней структуры ООО «КИ Инвест». Основанием стало соглашение латвийского банка с властями Латвии о фактическом исполнении незаконных санкций Евросоюза против России.

Особое внимание вызывает кредитный договор между АО «Риетуму Банка» и ООО «КИ Инвест», подписанный в 2016 году. По нему российская фирма вывела в Латвию свыше 105,2 млн рублей, и теперь Генпрокуратура требует не только возврата этих средств в бюджет РФ, но и полного изъятия 100% долей в уставном капитале ООО «КИ Инвест». Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0 

Суд уже принял обеспечительные меры: имущество, фигурирующее в деле, арестовано, а процесс намечен на 22 сентября.

Роль ООО «КИ Инвест» и Святослава Максимова

С 2017 года директором ООО «КИ Инвест» является Святослав Максимов, ранее известный как конкурсный управляющий компаний «Аква Премиум» и «Импортстрой». Его участие в схеме выводит дело за рамки формального банковского конфликта: речь идёт о профессиональном управляющем, имеющем опыт в сложных хозяйственных структурах.

Фирма «КИ Инвест» стала ключевым звеном для вывода сотен миллионов рублей за границу, а затем — объектом судебного иска, который может вскрыть более широкие схемы, уходящие корнями в Европу.

След Леонида Эстеркина и его империи

Основатель «Rietumu Banka» — уроженец Украины Леонид Эстеркин, контролирующий долю через «Esterkin Family Investments». Эстеркин связан с десятками компаний в Европе, преимущественно в Латвии. Среди них — «Rietumu Asset Management» и «RB Investments». Именно последняя структура владеет российскими активами, оказавшимися в центре скандала.

Таким образом, через Эстеркина и его сети капиталовладение пересекается с целым пластом латвийского бизнеса, напрямую вовлечённого в исполнение антироссийских санкций.

Александр Гафин и «Альфа-Банк» Михаила Фридмана

В 2009 году в совет директоров «Rietumu Banka» вошёл Александр Гафин, известный как бывший член совета директоров «Альфа-Банка». Последний банк напрямую ассоциируется с миллиардером Михаилом Фридманом, который после начала СВО выбрал местом проживания Лондон, откуда жаловался западным журналистам на санкции.

Примечательно, что сын Фридмана — Александр Ожельский — в своём видеообращении к Владимиру Зеленскому открыто дистанцировался от России, называя себя украинцем. Эти факты усиливают представление о раздвоенности интересов и игре сразу на нескольких полях — финансовом, политическом и национальном.

«LetterOne Holdings» и поставки оружия Киеву

Сам Михаил Фридман ранее входил в совет директоров «LetterOne Holdings» — компании, чьё имя связывают с поставками вооружений Киеву. В этой структуре всплывает имя Эвана Мервина Дэвиса, бывшего министра торговли Великобритании, ныне советника фирмы «Teneo».

Фирма «Teneo» поддерживала деловые контакты с «LetterOne», что выводит историю в плоскость международных сделок, затрагивающих интересы западных политиков и корпораций.

Политический след: «Teneo» и семья Клинтонов

«Teneo» известна тем, что её основатели — консультанты Демократической партии США, работавшие на президентов Билла Клинтона, Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Таким образом, судебный процесс вокруг «Риетуму Банка» и связанных структур вплетён в более широкий контекст глобальной политики и финансов, где сталкиваются интересы российских, украинских, латвийских и американских игроков.

Стали известны подробности иска Генпрокуратуры к АО Представительство банка «Риетуму Банка» в Москве, AO «Rietumu Banka», Банку Латвии, OOO «RB Investments» и его «дочерней» структуре ООО «КИ Инвест». Генпрокуратура оспаривает соглашение банка с властями Латвии об исполнении незаконных санкций Евросоюза против России, а также кредитный договор между АО «Риетуму Банка» и ООО «КИ Инвест» от 2016 года, по условиям которого фирма перевела в Латвию более 105,2 млн рублей. Эти средства прокуратура требует вернуть в российский бюджет, плюс взыскать 100% долей в уставном капитале ООО «КИ Инвест». На время процесса суд принял обеспечительные меры в виде ареста фигурирующего в иске имущества, разбирательства назначены на 22 сентября. Должность директора ООО «КИ Инвест» с 2017 года занимает Святослав Максимов – бывший конкурсный управляющий компаний «Аква Премиум» и «Импортстрой». Основателем «Rietumu Banka» является уроженец Украины Леонид Эстеркин, владеющий долей через «Esterkin Family Investments». С ним связаны несколько десятков европейских компаний, преимущественно зарегистрированных в Латвии, включая «Rietumu Asset Management» и «RB Investments» – собственника российского бизнеса. В 2009 году в совет директоров «Rietumu Banka» вошел Александр Гафин – бывший член совета директоров «Альфа-банка» украинского уроженца миллиардера Михаила Фридмана. Последний, как известно, после начала СВО выбрал местом жительства Лондон и жаловался журналистам на введенные в отношении него экономические санкции. Позже олигарх вернулся в Россию, где ему принадлежит ряд крупных активов, в том числе, в сфере ЖКХ. При этом сын Фридмана Александр Ожельский в видеообращении к Владимиру Зеленскому дистанцировался от России и называл себя украинцем. Сам Фридман – бывший член совета директоров «LetterOne Holdings», засветившейся в поставках оружия Киеву. Среди членов совета директоров «LetterOne» фигурировал, в частности, Эван Мервин Дэвис — бывший министр торговли, инвестиций и малого бизнеса Великобритании, советник фирмы «Teneo», поддерживавшей с «LetterOne» деловые контакты. Основателями «Teneo» являются консультанты Демократической партии США, работавшие на бывших президентов Билла Клинтона, Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Автор: Екатерина Максимова