В Липецке осудят двух сестер за бизнес по «обналичке» денег

Липецкие полицейские направили в суд уголовное дело в отношении двух сестер, обвиненных в незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Фигуранткам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Двух сестер из Липецка задержали в декабре 2021 года. Следствие установило, что родственницы создали на подставных лиц 23 фирмы и зарегистрировали 6 индивидуальных предпринимателей. Через них злоумышленницы осуществляли финансовые операции по обналичиванию денег для своих клиентов.

Фигурантки оформляли фиктивные сделки с клиентами по различным основаниям, таким как выполнение всевозможных услуг, сдача в аренду техники и другие. В соответствии с ними на расчетные счета подконтрольных сестрам фирм перечислялись различные суммы.

По данным правоохранителей, с февраля 2019 по декабрь 2021 года на реквизиты данных фирм от третьих лиц поступило более 202 млн рублей. За свои услуги сестры взимали комиссию в 10% от суммы для обналичивания, получив доход в размере более 20 млн рублей.

Кроме того, фигурантки использовали электронные средства и носители информации, предназначенные для нелегального приёма и перевода денег. Всего полицейские установили причастность фигуранток к 29 фактам неправомерного оборота средств платежей.

В ходе обысков оперативники изъяли компьютерную технику, документы, печати, факсимильные подписи директоров, более 950 оформленных на различных лиц банковских карт, свыше 30 мобильных телефонов и другие предметы.

Контакты, администрация и авторы